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?證券代碼：300823???證券簡稱：建科機械?????公告編號：2023-054

???????????建科機械（天津）股份有限公司

(相關資料圖)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

?假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??建科機械（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年08月24日召開

了第四屆董事會第十四次會議及第四屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議通過了《關

于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》。同意公司終止向不特定對象

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）的事項?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

??一、本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

??為拓寬公司融資渠道、滿足公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，結合當時債券市場和公司

資金需求情況，公司于2023年01月16日召開第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事

會第九次會議，審議通過了公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關議案，并

授權董事會自股東大會審議通過后處理本次可轉(zhuǎn)債項目的相關事宜。公司已及時按

法律、法規(guī)與規(guī)范性文件的要求對上述公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事宜進行了披露公

告，上述具體內(nèi)容詳見2023年01月17日公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告。

??二、終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項的原因

??自公司披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案后，公司董事會、經(jīng)營管理

層會同中介機構一直積極推進本次可轉(zhuǎn)債的各項工作。目前，綜合考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)

境、資本市場環(huán)境、公司融資周期及資金安排等實際情況，經(jīng)公司與中介機構溝通

并審慎研究，決定終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項。

??三、終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對公司的影響

??公司終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的決定是基于當下整體經(jīng)濟形勢

以及公司的實際情況，經(jīng)各方充分討論后作出的，不會對公司當前生產(chǎn)經(jīng)營活動

產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。

??四、終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審議程序

會議，審議通過了《關于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，公司獨

立董事對該議案發(fā)表了明確同意意見。

?（一）董事會意見

?董事會認為，本次終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項不會對公司的生

產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情

形，董事會同意終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項。

?（二）監(jiān)事會意見

?經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，本次終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項不會對

公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東

利益的情形，監(jiān)事會同意終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項。

?（三）獨立董事意見

?經(jīng)審查，我們認為：公司終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債是根據(jù)資本市場再

融資政策、公司發(fā)展規(guī)劃及實施計劃，經(jīng)審慎研究決定對資本運作計劃作出的調(diào)

整。公司董事會審議該項議案時履行了必要的程序，符合相關法律法規(guī)及《公司章

程》等相關規(guī)定。公司終止向不特定對象發(fā)行本次可轉(zhuǎn)債，不會對公司經(jīng)營情況與

持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大不利影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利

益的情形。因此，我們同意公司終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項。

??五、備查文件

?特此公告。

????????????????????????建科機械（天津）股份有限公司

????????????????????????????????????董事會

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